烟台交运集团有限责任公司
2022年度董事会工作报告
(2023年4月27日经第3次董事会审议通过)
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等有关规定,现就2022年度董事会工作情况报告如下:
一、董事会制度建设及运转情况
(一)董事会组织建设情况
公司董事会由7名成员组成。
(二)董事会制度建设情况
根据公司章程、上级有关文件精神,结合实际,制定了《董事会议事规则》等9项制度规则,并根据工作需要,不断调整优化。
(三)董事会运转情况
1.会议召开情况。年内,召开董事会会议14次,研究议案38个,形成决议37个。会议的召集与召开程序、出席人员的资格、表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司章程》和《议事规则》规定。
2.对成员企业委派董事、监事管理情况。目前,集团辖属子企业18户。具有独立法人资质的全资企业实行了执行董事管理,控股、参股企业实行了委派董事、监事管理。
(四)专门委员会设立及运行情况
2022年2月,经第2次董事会审议同意,设立战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会3个专门委员会。
(五)董事会、经理办公会职责界定情况
2022年6月,经第8次董事会审议同意,修订《董事会议事规则》、《总经理办公会议事规则》、《集团公司董事会向经理层授权管理制度》,进一步对两会议事范围及规则进行了界定明确,提高决策效率,规范决策行为。
二、企业经营发展情况
(一)主要经营指标完成情况
完成营业收入19亿元,上缴税收12779万元。
(二)围绕国有资本保值增值、提质增效、转型升级等采取的措施取得的成效
年度内,交运集团全面落实市委、市政府决策部署和市国资委工作要求,牢牢把握打造城市综合服务供应商的目标定位,持续深入践行“跳出交运谋发展 改革创新促转型”的经营理念,聚力强化党建引领、发展新兴产业、升级传统产业、夯实管理基础,实现安全稳定高质量发展。全市民爆企业整合取得突破性进展。金融外包服务中心竣工验收。蓬莱、莱州押运大队场区加快建设。低效资产处置成效显著。全面推进骨干班线定制改造。新型学徒制培训稳步开展。
三、改革和管理情况
(一)企业发展战略规划制定及实施情况
2022年,根据市国资委《关于认真做好市管企业三年滚动发展规划(2022-2024)编制工作的通知》,在充分评估外部环境、市场需求、行业动态的基础上,汇编形成《交运集团三年滚动发展战略与规划(2022-2024)》。
(二)企业深化改革情况
根据市委、市政府关于国企改革有关要求,有计划、有步骤实施并全面完成国企改革三年行动计划全部目标任务,企业创新力、影响力及抗风险能力跃上新台阶。
(三)企业内部控制和全面风险管理情况
按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,高效统筹疫情防控和企业发展,完整、准确、全面贯彻落实上级各项疫情防控措施,并在提供应急隔离场所、开通返岗复工直通车、特殊群体转运、志愿服务等方面积极承担国企社会责任。
(四)企业内部机构设置和压缩管理层级、法人层级情况
优化调整组织架构,半岛公司与客运公司成建制合并,注销旅游集团,通汇品尚酒店、万通公司纳入集团二级企业管理。
四、重点关注事项
(一)重大投资计划完成情况
2022年度计划投资项目5项。
(二)对外借款
集团在农业银行的信用评级为AA+。
(三)捐赠赞助
对外捐赠、帮扶金额36万元。
(四)人才工作建设情况
全面开展“大培训、大练兵、大比武、大竞赛”活动,举办各类培训班578次、参训3.86万人次,“领导干部上讲台”开讲1095人次,举办每周夜校2204次、参加4.6万人次。
(五)安全稳定情况
以严格落实国务院安委会安全生产十五条硬措施和省委、省政府“八抓二十条”创新举措为主线,以“全员安全生产大学习、大培训、大考试”活动为抓手,推进安全生产专项整治三年行动集中攻坚工作,全面落实企业安全生产主体责任,各项安全指标均在控制值之内。
(六)无重大关联方交易;无重大融资项目;无重大担保情况;无持有境外资产及境外投资。